Analista de Cumplimiento

hace 1 mes

Av Venezuela El Rosal SOLUCIONES FINANCIERAS CHINCHIN ITFB, C.A. A tiempo completo

Perfil Requerido:

1. Manejar herramientas Microsoft Office.
2. Formalizar análisis económico, patrimonial y financiero de clientes con enfoque en riesgo.
3. Efectuar revisiones de Know Your Customer (KYC) en cumplimiento de políticas corporativas y regulaciones nacionales.
4. Colaborar en el desarrollo de nuevas alternativas y definiciones de parámetros de monitoreo para detectar inusualidad en las operaciones.
5. Análisis e interpretación de normativa vigente en la materia.
6. Realizar reportes para el Oficial de Cumplimiento con sus respectivos soportes.
7. Asistir al Oficial de Cumplimiento en la realización de Auditorías de Cumplimiento.
8. Estudiar y sugerir al Oficial de Cumplimiento, las opciones de solución para los inconvenientes que observare en el desarrollo de sus actividades o de las medidas
tendientes a mejorar el sistema y/o procedimientos vigentes.
9. Asistir al Oficial de Cumplimiento en cualquier otra tarea involucrada a la Unidad de Prevención de Lavado de Dinero.
10. Cualquier otra relacionada al cargo.

  • Analista Financiero Senior para Proyectos de Construcción

    hace 1 mes

    Parroquia El Paraiso, Venezuela Proyectos y Desarrollos TOMTOM A tiempo completo

    Se requiere un analista financiero senior para unir nuestro equipo en Proyectos y Desarrollos TOMTOM. En esta posición, será responsable de gestionar los procesos financieros, contables y logísticos para asegurar la eficiencia y el cumplimiento de nuestros objetivos.Descripción de la EmpresaProyectos y Desarrollos TOMTOM es una empresa líder en...