Especialistas de Legitimación de Capitales con Énfasis en Riesgos

hace 3 días


Caracas, Distrito Federal, Venezuela Importante Empresa Prestadora de Servicio en el sector Salud A tiempo completo

Importante Empresa Prestadora de Servicio en el sector Salud


Buscamos a Especialistas de Legitimación de Capitales para realizar tareas de importancia crítica.


Descripción del Puesto


La prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo es fundamental para nuestra empresa.


Nuestros Especialistas de Legitimación de Capitales deben:


  • Elaborar y revisar matrices de riesgos para clientes, empleados, intermediarios, proveedores y reaseguro.
  • Realizar estadísticas precisas sobre estos riesgos.
  • Brindar respuesta a circulares remitidas por la SUDASEG.

Requisitos


Para este puesto se requiere:


  • Residencia en Caracas.
  • Licenciatura en Administración o Derecho.
  • Mínimo 3 años de experiencia en el área.
  • Conocimientos sólidos en administración de riesgos de legitimación de capitales.

Carreras Preferidas



  • Administración y Gestión Pública
  • Derecho / Leyes
  • Educación / Nivel académico: Universitario


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