Especialista en Cumplimiento normativo

hace 2 meses


Caracas, Distrito Federal, Venezuela HERRERA DE LA SOTA A tiempo completo
DESCRIPTION

Por favor lea atentamente la descripción del puesto:

Responsabilidades

  • Asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones del sector asegurador en materia de Administración de Riesgos de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Otros Ilícitos
  • Administrar y mantener registros y archivos
  • Proporcionar asesoramiento legal en materia de AR/LC/FT/FPADM y otros ilícitos, gestionar riesgos
  • Realizar auditorías internas, preparar informes, cumplir con las funciones establecidas para el oficial de cumplimiento en el marco legal vigente

Requisitos

  • Poseer título de educación superior o técnico universitario
  • Tener conocimientos comprobables en materia de AR/LC/FT/FPADM y otros ilícitos, sobre la legislación y reglamentación de la actividad aseguradora, además de conocer y comprender la estructura del Sujeto Obligado, los productos y servicios, modalidades de comercialización y zonas geográficas, así como, los riesgos potenciales a que pueda estar expuesto el Sujeto Obligado
  • Cursar los programas de formación académica en materia de AR/LC/FT/FPADM y otros ilícitos, impartidos por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora
  • Excelentes habilidades de organización y gestión de requerimientos
  • Conocimientos: legales sobre Administración de Riesgos de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Otros Ilícitos, Auditoría interna, Administración de Riesgos, elaboración de informes


  • Caracas, Distrito Federal, Venezuela HERRERA DE LA SOTA A tiempo completo

    En HERRERA DE LA SOTA, estamos buscando a un profesional calificado para el puesto de Especialista en Cumplimiento y Riesgos Financieros.Resumen del EmpleoNuestro equipo busca a alguien con experiencia en gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio, quien pueda asegurar que nuestras operaciones sean transparentes y seguras.Descripción del TrabajoComo...


  • Caracas, Distrito Federal, Venezuela HERRERA DE LA SOTA A tiempo completo

    Herrera de la Sota Título del Puesto: Especialista en Cumplimiento y Riesgos Financieros En Herrera de la Sota, nos encontramos comprometidos con el cumplimiento regulatorio y la gestión de riesgos financieros. Buscamos un profesional apasionado que se una a nuestro equipo como Especialista en Cumplimiento y Riesgos Financieros. Descripción del Puesto ...


  • Caracas, Distrito Federal, Venezuela HERRERA DE LA SOTA A tiempo completo

    Resumen del PuestoSomos HERRERA DE LA SOTA y estamos buscando a un Especialista en Cumplimiento y Riesgos de Prevención para unirse a nuestra equipo.


  • Caracas, Distrito Federal, Venezuela Accion contra el Hambre España A tiempo completo

    Accion contra el Hambre España busca un Especialista en Cumplimiento y Riesgo para apoyar al Oficial de Cumplimiento en la aplicación de procedimientos internos.Descripción del PuestoEl objetivo principal del puesto es asegurar que las políticas y procedimientos se aplican correctamente, minimizando los riesgos financieros y optimizando los recursos. El...


  • Caracas, Distrito Federal, Venezuela Transferencias y Encomiendas Angulo Lopez A tiempo completo

    TEALCA, empresa líder en el sector de transporte de carga y encomiendas, busca un profesional altamente calificado para ocupar el cargo de Especialista de Seguridad y Cumplimiento. Este papel es fundamental para garantizar la seguridad y protección integral de nuestras instalaciones y empleados.Descripción del CargoSu función principal será supervisar y...


  • Caracas, Distrito Federal, Venezuela Accion contra el Hambre España A tiempo completo

    En Acción Contra el Hambre España, buscamos un Especialista en Cumplimiento y Riesgos Financieros para apoyar a nuestro Oficial de Cumplimiento en la implementación de procedimientos y políticas internas relacionadas con la gestión documental y la atención de auditorías.Descripción del Puesto:El objetivo principal de este puesto es colaborar en la...


  • Caracas, Distrito Federal, Venezuela Vacanfly A tiempo completo

    En Vacanfly estamos buscando a un Especialista en Derecho Urbanístico y Turístico con experiencia para unirse a nuestro equipo.Nuestro especialista en derecho urbanístico y turístico trabajará estrechamente con nuestra empresa, contribuyendo a la gestión de licencias turísticas y al cumplimiento de las normativas urbanísticas pertinentes. Entre sus...


  • Caracas, Distrito Federal, Venezuela Glik A tiempo completo

    En Glik, estamos comprometidos con ofrecer la mejor experiencia posible a nuestros clientes. Nuestra organización cuenta con dos unidades de negocio altamente competitivas en el arrendamiento de vehículos y motores fuera de borda. Buscamos a un Especialista en Asesoría Jurídica para Negocios que se une a nuestro equipo.Descripción del CargoComo...


  • Caracas, Distrito Federal, Venezuela PROARCA A tiempo completo

    Descripción del CargoEstamos buscando a un Especialista en Gestión de Ventas y Facturación para nuestra empresa líder en la construcción, ubicada en PROARCA. La posición requiere experiencia en facturación electrónica y física, manejo de sistemas de facturación y conocimientos en normativas fiscales.Responsabilidades del CargoEmitir facturas...


  • Caracas, Distrito Federal, Venezuela Glik A tiempo completo

    Somos Glik, una organización líder en arrendamiento de vehículos y motores fuera de borda. Estamos comprometidos con ofrecer servicios de alta calidad a nuestros clientes.Descripción del CargoNuestra empresa busca un Especialista en Derecho de Empresas para unirse a nuestro equipo. Esta posición es responsable de brindar asesoramiento jurídico a...


  • Caracas, Distrito Federal, Venezuela FORUM SUPER MAYORISTA A tiempo completo

    ¿Buscas un reto profesional desafiante? FORUM Super Mayorista busca un Especialista en Seguridad y Salud Laboral que se encargue de realizar tareas importantes relacionadas con la prevención laboral. Las actividades a desarrollar incluyen: * Realizar elecciones de delegados de prevención. * Formalizar comités de Seguridad y Salud Laboral. * Elaborar...


  • Caracas, Distrito Federal, Venezuela PROARCA A tiempo completo

    Oferta laboral para Especialista en Gestión de Facturación y CobrosEn PROARCA, estamos comprometidos con la búsqueda de talentos calificados para unirse a nuestro equipo. Se buscan candidatos para el puesto de Especialista en Gestión de Facturación y Cobros, donde se desempeñarán una serie de funciones clave.Descripción del puestoNota: El salario...


  • Caracas, Distrito Federal, Venezuela PROARCA A tiempo completo

    Descripción del Puesto En PROARCA, empresa líder en el Sector de la Construcción, estamos buscando un Especialista en Gestión de Facturación con habilidades excepcionales para unirse a nuestro equipo. Funciones y Responsabilidades Emitir facturas electrónicas y físicas de manera oportuna y precisa, garantizando su correcta codificación y desglose....


  • Caracas, Distrito Federal, Venezuela PROARCA A tiempo completo

    La empresa PROARCA busca un Especialista en Contabilidad de Proyectos para unirse a su equipo. Servicio: La función principal del cargo es la emisión de facturas electrónicas y físicas de acuerdo con las transacciones realizadas, asegurando la correcta codificación y desglose.Responsabilidades:Emitir facturas electrónicas y físicas según...


  • Caracas, Distrito Federal, Venezuela DEL SUR BANCO A tiempo completo

    Descripción del CargoDEL SUR BANCO busca a un Especialista en Derecho Corporativo para apoyar el crecimiento y la estabilidad de nuestra organización. El candidato seleccionado será responsable de proporcionar asesoramiento jurídico de alta calidad y contribuir al desarrollo de políticas legales que beneficien a la empresa.Responsabilidades...


  • Caracas, Distrito Federal, Venezuela Bumeran A tiempo completo

    Bumeran está buscando a un Especialista en Proyectos de Telecomunicaciones para formar parte de nuestro equipo.Descripción del Cargo:Este profesional será responsable de registrar y controlar la permisología, documentación técnica y soportes de pagos requeridos por entes reguladores para la aprobación y ejecución de proyectos y anteproyectos de obras...


  • Caracas, Distrito Federal, Venezuela DEL SUR BANCO A tiempo completo

    Del Sur Banco se ubica como líder en compensación bancariaSituado en la región de la costa, Del Sur Banco se encuentra en la búsqueda de una profesional para ocupar el cargo de Especialista de Compensación Bancaria en nuestra institución. Con experiencia en el sector financiero y conocimientos sólidos en normativas y procedimientos relacionados con la...


  • Caracas, Distrito Federal, Venezuela MULTIMARCAS DE OCCIDENTE, C.A A tiempo completo

    Buscamos un Especialista en Comercio Internacional altamente capacitado para gestionar, planificar e implementar todas las transacciones internacionales. Este profundo conocimiento incluye estrategias de negocio, importaciones y exportaciones, investigación de mercado, logística y análisis financiero.Conocimientos en legislación y normativas...


  • Caracas, Distrito Federal, Venezuela DEL SUR BANCO A tiempo completo

    Descripción de la PlantaDEL SUR BANCO está buscando un Especialista de Compensación Bancaria para ocupar un cargo estratégico en nuestra institución. A continuación, se presentan las funciones y el perfil requerido para esta posición.Funciones Principales:Coordinar y ejecutar los procesos de compensación bancaria según las normativas...


  • Caracas, Distrito Federal, Venezuela Asista 333 A tiempo completo

    Se busca un especialista experimentado para liderar y gestionar nuestras operaciones de comercio exterior en el área de servicios tecnológicos online. Así que si tienes habilidades sólidas en gestión, negociación y análisis, te invitamos a aplicar a este desafío.Resumen del puestoLiderar y gestionar las operaciones de importación y exportación de...