Especialista en Cumplimiento normativo

hace 1 semana


Caracas, Distrito Federal, Venezuela HERRERA DE LA SOTA A tiempo completo
DESCRIPTION

Por favor lea atentamente la descripción del puesto:

Responsabilidades

  • Asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones del sector asegurador en materia de Administración de Riesgos de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Otros Ilícitos
  • Administrar y mantener registros y archivos
  • Proporcionar asesoramiento legal en materia de AR/LC/FT/FPADM y otros ilícitos, gestionar riesgos
  • Realizar auditorías internas, preparar informes, cumplir con las funciones establecidas para el oficial de cumplimiento en el marco legal vigente

Requisitos

  • Poseer título de educación superior o técnico universitario
  • Tener conocimientos comprobables en materia de AR/LC/FT/FPADM y otros ilícitos, sobre la legislación y reglamentación de la actividad aseguradora, además de conocer y comprender la estructura del Sujeto Obligado, los productos y servicios, modalidades de comercialización y zonas geográficas, así como, los riesgos potenciales a que pueda estar expuesto el Sujeto Obligado
  • Cursar los programas de formación académica en materia de AR/LC/FT/FPADM y otros ilícitos, impartidos por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora
  • Excelentes habilidades de organización y gestión de requerimientos
  • Conocimientos: legales sobre Administración de Riesgos de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Otros Ilícitos, Auditoría interna, Administración de Riesgos, elaboración de informes


  • Caracas, Distrito Federal, Venezuela Fabrica de Pastas Allegri, C.A A tiempo completo

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    En Vacanfly estamos buscando a un Especialista en Derecho Urbanístico y Turístico con experiencia para unirse a nuestro equipo.Nuestro especialista en derecho urbanístico y turístico trabajará estrechamente con nuestra empresa, contribuyendo a la gestión de licencias turísticas y al cumplimiento de las normativas urbanísticas pertinentes. Entre sus...


  • Caracas, Distrito Federal, Venezuela Fabrica de Pastas Allegri, C.A A tiempo completo

    Fabrica de Pastas Allegri, C.ASe buscan profesionales competentes para cubrir la posición de Especialista en Permisología de Alimentos.**Descripción del puesto**: - Evaluar el cumplimiento normativo: verificar si las regulaciones y normativas locales e internacionales en materia de calidad y seguridad alimentaria están siendo respetadas.- Examinar la...


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    En Automercado Luz, C.A. buscamos un Especialista en Gestión Tributaria con experiencia en el sector Retail para unirte a nuestro equipo dinámico y comprometido con la excelencia.Descripción del PuestoSerás responsable de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones fiscales y tributarias de la empresa, contribuyendo al crecimiento y desarrollo...


  • Caracas, Distrito Federal, Venezuela Corporacion MICA Group A tiempo completo

    Corporación MICA Group busca un Especialista en Adquisición de Proveedores de Pago para incorporar a su equipo en Los Ruíces, Caracas-Venezuela. **Objetivo General:** El Especialista en Adquisición de Proveedores de Pago se encarga de identificar, negociar y adquirir nuevos métodos de pago a través de la negociación y gestión de relaciones con...


  • Caracas, Distrito Federal, Venezuela C.A. HIDROLÓGICA VENEZOLANA A tiempo completo

    C.A. HIDROLÓGICA VENEZOLANA busca un Especialista en Gestión Ambiental para fortalecer su equipo de trabajo. Entre las responsabilidades del cargo se encuentran:• Desarrollar y implementar sistemas de gestión ambiental y de calidad en la empresa.• Realizar auditorías internas y externas para asegurar el cumplimiento de los estándares ambientales y...


  • Caracas, Distrito Federal, Venezuela Fabrica de Pastas Allegri, C.A A tiempo completo

    Objetivos del cargoEn Fabrica de Pastas Allegri, C.A, estamos buscando a un Analisista de calidad y seguridad alimentaria para unirse a nuestro equipo de profesionales comprometidos con la calidad y seguridad alimentaria.ResponsabilidadesEvaluación de cumplimiento normativo: Verificar el cumplimiento de las regulaciones y normativas locales e...


  • Caracas, Distrito Federal, Venezuela Alimentos Bahia VE, C.A A tiempo completo

    Resumen de la empresaLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam eget nulla ac sapien interdum posuere vel ut ligula. Sed id libero sed eros accumsan vestibulum non et tellus. Cras nec ante eu justo pretium blandit.Sobre el puestoEste puesto está diseñado para un especialista en calidad y gestión que se encargue de garantizar el...


  • Caracas, Distrito Federal, Venezuela A.L. GALEANO Asesorías A tiempo completo

    Descripción de la PlazaLa empresa A.L. GALEANO Asesorías busca un Especialista en Comercio Exterior con experiencia en importaciones para unirse a su equipo. La misión del candidato será analizar y controlar todas las actividades y procesos logísticos de las importaciones de acuerdo con la normativa legal, aduanera y cambiaria vigente....


  • Caracas, Distrito Federal, Venezuela Damasco A tiempo completo

    En Damasco, buscamos un Especialista en Gestión Fiscal y Financiera que se encargue de la planificación y organización del área contable y fiscal de la empresa. El candidato ideal debe tener amplia experiencia en la gestión de presupuestos, contabilidad, costos, análisis financiero, impuestos y aspectos impositivos de la empresa.Entre las...

  • Líder de Operaciones

    hace 4 semanas


    Caracas, Distrito Federal, Venezuela Corporación Líder en el Mercado A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa Corporación Líder en el Mercado busca un profesional experimentado para ocupar el cargo de Líder de Operaciones. El candidato ideal deberá tener sólidos conocimientos en aires acondicionado y experiencia en cargos similares. Se requiere una excelente presencia y dicción, así como facilidad de comunicación y aprendizaje. El...


  • Caracas, Distrito Federal, Venezuela Alto Perfil Consultores A tiempo completo

    Buscamos a una Especialista en Creación de Pasapalos con más de 8 años de experiencia en la elaboración de pasapalos para fiestas y banquetes. La persona ideal debe tener conocimientos en la creación de diversos pasapalos y ser cuidadosa con los detalles y normas de higiene.Las responsabilidades incluyen:Crear pasapalos personalizados para eventos...


  • Caracas, Distrito Federal, Venezuela FARMATODO, C.A. A tiempo completo

    FARMATODO, C.A., líder en el sector farmacéutico y retail en Venezuela, busca a un profesional experimentado para ocupar el cargo de Líder de Proyectos. Este especialista será responsable de la planificación, coordinación y control de actividades relacionadas con la construcción y remodelación de tiendas y centros de...


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    Descripción del PuestoEn MULTIMARCAS DE OCCIDENTE, C.A, estamos buscando un Especialista en Comercio Internacional altamente capacitado para gestionar, planificar e implementar todo tipo de transacciones internacionales, incluyendo estrategias de negocio, importaciones y exportaciones, investigación de mercado, y logística, con el fin de detectar...


  • Caracas, Distrito Federal, Venezuela Importante Empresa Prestadora de Servicio en el sector Salud A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Especialista de Seguridad y Salud Laboral para unirse a nuestro equipo en Importante Empresa Prestadora de Servicio en el sector Salud. Este profesional será responsable de garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable para nuestros empleados.ResponsabilidadesRealizar inspecciones y evaluaciones de riesgos en el...


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    Empresa líder en servicios industrialesOrtiz y Mejia C.A. busca contratar a un Especialista en Mantenimiento de Montacargas para unirse a nuestra equipo dedicado a ofrecer soluciones innovadoras y eficientes en el sector industrial.Descripción del puestoComo Especialista en Mantenimiento de Montacargas, se requiere una persona con experiencia y...


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