Analista - Prevención y Control LC/FT/FPADM

Buscamos talentos como tú En Consorcio Credicard, empresa líder en el sector de medios de pago, impulsamos la evolución del ecosistema tecno-financiero nacional. Actualmente, nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Prevención y Control LC/FT/FPADM para integrarse a nuestro equipo de alto desempeño. Si buscas un entorno que desafíe tus capacidades técnicas y te permita ser parte de la innovación del sector financiero, esta es tu oportunidad. Perfil del profesional: profesional universitario. Propósito general del cargo: Contribuir con el cumplimiento en contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, con el propósito de transmitir lo relacionado en los artículos procedentes de las Instituciones bancarias.

Funciones:
• Dar respuesta de conformidad con el artículo 123 de la normativa prudencial, a las solicitudes de información efectuada por los Órganos Jurisdiccionales, el Ministerio Público, los Organismos Policiales o por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario.
• Conocimiento teórico y práctico en la implementación del artículo 71, con el fin de innovar e implementar los requerimientos necesarios.
• Creación de bases de datos, archivo de documentos, su organización y resguardo, mediante conocimientos de IA y programas de Microsoft.