Expertos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

hace 3 días


Caracas, Distrito Federal, Venezuela Importante Empresa Prestadora de Servicio en el sector Salud A tiempo completo

Importancia del Cargo


Este rol es fundamental para garantizar que nuestra empresa cumpla con los estándares regulatorios.


Entre las responsabilidades del cargo se encuentran:


  • Verificación continua de procesos para evitar actividades ilícitas.
  • Participación activa en comités de prevención dentro de la empresa.
  • Liderazgo en la implementación de medidas preventivas.

Requisitos del Perfil


Para ser considerado, el candidato debe tener:


  • Un mínimo de 3 años de experiencia en temas relacionados.
  • Estudios universitarios en Derecho o Administración.
  • Profundas conocimientos en legislación financiera.
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